El análisis de datos el lavado de activos hacia un correcto control interno en las empresas.

Abstract

El lavado de activos se ha convertido en un tema de gran interés dentro de la política nacional ecuatoriana, se han creado leyes y normativas en la Constitución de la República a fin de que este mal enraizado en empresarios y personajes públicos termine. Este problema del lavado de activos está patrocinado por organizaciones delictivas organizadas que suelen vulnerar sistemas informáticos o crean esquemas ilícitos de gran tamaño dejando considerables utilidades donde el narcotráfico, terrorismo, trata de blanca es uno de sus principales precursores, en claro perjuicio del país. Esto ha generado que existan organismos de control a nivel internacional y nacional que analizan datos para detectar cualquier indicio de lavado de activos. El objetivo de este estudio es analizar el impacto del lavado de activos en el control interno de las empresas. Se realiza un análisis descriptivo-explicativo de las consecuencias del lavado de activo en nuestra región y el país. Se realizó unan revisión bibliográfica en más de treinta revistas científicas para obtener información que contribuya a tener una idea más precisa sobre el lavado de dinero. Como resultado de la investigación se puede evidenciar que existen un sinnúmero de maneras de lavar el dinero o activos, por lo que se torna importante que el estado tenga un control permanente de las instituciones financieras, organizaciones públicas y privadas para detectar cualquier anomalía en el ingreso y egreso de dineros que pudieran evidenciar que se tratan de activos ilícitos.