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Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
Fecha
2019-11-26Autor
Rivera Torres, Yesid Alejandro
Institución
Resumen
El presente ensayo centra su estudio en el fenómeno denominado Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo 1 , puesto que es una amenaza; al transcurrir de los años este
delito ha llevado a algunas empresas a cerrar, al igual que a tomar acciones de tipo jurídico
y penal, dado que es un tipo de movimiento ilícito de dinero. Por tanto, se tomará este
estudio, para realizar un análisis de los procedimientos que se utilizan y cómo se puede
combatir a esta amenaza. Así mismo, se pretende dar a conocer el por qué les resulta tan
fácil a las organizaciones criminales lavar dinero, lo cual afecta de manera directa la
legitimidad del ciclo económico de un Estado, condición para la cual se considera relevante
la norma BASC 2 , como apoyo para facilitar el proceso aplicable a los diferentes campos de
poder del Estado 3 , especialmente el campo económico, de igual manera se pueda evidenciar
como un sistema de gestión la forma de neutralizar esta amenaza. Gracias a esta norma y
con el apoyo de la ISO 31000 4 se busca mantener y mejorar métodos adecuados para la
gestión de riesgos, llevando a cabo el buen progreso dentro de las empresas, y buscar un
ambiente seguro y amigable tanto interno como externo en sus procesos, generando un
sistema minucioso que facilite tomar acciones oportunas contra este fenómeno objeto del
estudio.