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Mostrando ítems 31-40 de 2174
Tratamiento del bien jurídico del delito lavado de activos en el distrito judicial de Junín
(Universidad ContinentalPE, 2017)
La criminalización del delito de lavado de activo, se ha visto con una defectuosa regulación a nivel nacional e internacional, debido al carácter expansivo de la normativa internacional y la realidad social y legislativa ...
Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
(Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019-07)
Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias ...
La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
(Universidad del Azuay, 2014)
Presentaci?n del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hern?ndez Q.
(Ediciones unibagu?, 2020)