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Mostrando ítems 31-40 de 890
El delito de pánico financiero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002)
El Peculado en las Instituciones del Sistema Financiero y la Crisis Bancaria Ecuatoriana
(Universidad del Azuay, 2013)
Métodos de lavado de activos más comunes en Colombia a través del mercado financiero durante la última década
El Lavado de Activos (también conocido como blanqueo de capitales) es un delito que busca legitimar los recursos obtenidos mediante el cometimiento de otros delitos conocidos como “fuente”, entre los que se encuentran el ...
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como ilícito previo al lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre
el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones
políticas con la finalidad que este último sea considerado ...
El valor de las empresas libres de delitos financieros
(Universidad del Zulia, 2018)