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Mostrando ítems 1-10 de 25067
Compliance management systems and their consideration in the assessment of finesSistemas de gestión de cumplimiento y su consideración en la evaluación de multas
(Revista de Derecho Administrativo, 2022)
O compliance officer como garantidor na lei de lavagem de capitais
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilFaculdade de DireitoUFJF, 2018)
Análise dos requisitos de contratação para Compliance no estado de Santa Catarina: Um estudo aplicado no mercado de trabalho dos profissionais de Compliance.
(Florianópolis, SC, 2021-11-10)
Compliance é um conjunto de medidas internas que tem como objetivo evitar, identificar ou minimizar os riscos provenientes das atividades realizadas em uma organização. Para a instituição do Programa de Compliance, é ...
A responsabilidade Penal do Compliance Officer pelo descumprimento dos deveres impostos pela Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
(Faculdade de DireitoNUMAC - N??cleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
COMPLIANCE Y CRIMINAL COMPLIANCE
(Universidad Señor de Sipán SAC, 2020)
Considerations regarding the effectiveness in the adoption and execution of a Criminal Compliance program, in view of article 31bis of the Spanish Penal CodeConsideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018)
O instituto do compliance ambiental no contexto da sociedade plurissistêmica
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilDIR - DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICOUFMG, 2018)
This article aims to analyze the environmental and socioeconomic compliance institute as an instrument of formation and affirmation of a culture of sustainable integrity. In order to approach the theme, the compliance ...
Reflections on Criminal ComplianceReflexiones sobre el Compliance penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019)
A efetividade dos programas de compliance no Brasil: avaliação e documentos de comprovação
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2021-11-26)
Compliance programs have gained strength in recent years, especially in the national regulatory environment, as a result of the entry into force of national and brazilian states anti-corruption laws. Ethical and transparent ...