RESUMEN : Este trabajo pretende difundir información acerca del tema del lavado de dinero, describe sus origen y como ha ido en aumento esta practica tan nociva para las economías de los países, haciendo hincapié en la ...

Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...