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Mostrando ítems 1-10 de 599
El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Pública de lavado de activos-2019
(Universidad César VallejoPE, 2020)
La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito
de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como
objetivo general establecer la importancia del ...
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
(Universidad César VallejoPE, 2019)
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el delito de Lavado de Activos en
los Partidos Políticos al interior de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos
durante el año 2018, para determinar cómo los ...
La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activos
(Universidad ContinentalPE, 2018)
El presente trabajo se acoge a la postura doctrinaria que reconoce la vinculación natural entre el delito de lavado de activos y el ilícito de relevancia penal que le dio origen desde una perspectiva constitucional. Siendo ...
La técnica legislativa del delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017
(Universidad César VallejoPE, 2018)
La presente Tesis tiene la finalidad de identificar cómo afecta la técnica legislativa en el
delito de lavado de activos en la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de
Activos de Lima Norte, 2017; y es en virtud ...
El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012
(Universidad Señor de SipánPE, 2015)
La presente investigación trata sobre “El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012”. Tuvo como objetivo general es, analizar la normatividad y ...
Influencia de las técnicas especiales de investigación policial en el delito de lavado de activos. Lima 2016
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)
La presente investigación denominada: “Influencia de las Técnicas Especiales
de Investigación policial en el Delito de Lavado de Activos”, tuvo como objetivo
determinar la relación entre la “Influencia de las Técnicas ...
La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018
(Universidad César VallejoPE, 2018)
El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Explicar cómo influye la unidad de
inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra
el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018, ...
Tratamiento del bien jurídico del delito lavado de activos en el distrito judicial de Junín
(Universidad ContinentalPE, 2017)
La criminalización del delito de lavado de activo, se ha visto con una defectuosa regulación a nivel nacional e internacional, debido al carácter expansivo de la normativa internacional y la realidad social y legislativa ...
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
(Universidad César VallejoPE, 2020)