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El delito de lavado de activos y la configuración de deberes positivos en el ordenamiento jurídico chileno
(Universidad de Chile, 2017)
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
Lavado de activos de origen delictivo
(Universidad de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales., 2005)
Motivado en el fenómeno criminal sin precedentes de estos tiempos modernos, representado por el
Crimen Organizado Trasnacional, el presente tiene como objeto tratar a modo de síntesis, una de las aristas
fu ...
Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación tributaria
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2017)
Determina la relación entre las variables nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el riesgo de defraudación tributaria en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, ya son actividades ...
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...
Principios rectores de la contracautela como garantía real y su inaplicación en el delito de lavados de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
Principios rectores de la contracautela como garantía real y su inaplicación en el delito de lavados de activos.
El presente trabajo de investigación está relacionado a una de las garantías más antiguas en el derecho, al ...
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
(Universidad César Vallejo, 2017)
El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar la importancia que tiene
el delito precedente en la determinación de los delitos de lavado de activos, analizar los
diferentes enfoques y concepciones ...