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El delito financiero en la legislación penal hondureña
(Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC, 2023)
Los límites cuantitativos en los delitos económicos : arts. 297, 319, 320 y 321 código penal colombiano
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de Derecho, 2007)
El fraude financiero en Chile, una mirada global
(Universidad de Chile, 2019)
El presente trabajo trata sobre el fraude financiero, su definición, los tipos se fraude que se han clasificado, atendidos los casos que se han dado, principalmente en Estados Unidos, y una visión de éste en el derecho ...
Tratamiento jurídico del delito previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación titulada Tratamiento jurídico del delito
previo en delito de lavado de activo en el Distrito Judicial de Lima Este 2018 surgió
con el objetivo de describir el tratamiento jurídico del ...
La necesidad de modificar los artículos 363 bis y tercero del Código Penal referente a los delitos informáticos
(2011)
Delitos informáticos del efecto que tienen estos en todos los aspectos de nuestro diario vivir y fundamentalmente trata de las nuevas formas de delitos que se presentan usando las nuevas tecnológias presentes en la actualidad, ...
Unidad de análisis financiero. Estudio teórico de la ley No. 19.913.
(Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales., 2006)
El estudio de la ley No.19.913 ha permitido formarnos un parecer crítico de los alcances y posibilidades de aplicación de sus disposiciones. En este sentido, nos encontramos en posición de afirmar que la creación de la ...
Responsabilidad civil contractual por fraudes con tarjeta de crédito en Colombia
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de Derecho, 2007-10-25)