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Mostrando ítems 1-10 de 588
Imputaci?n objetiva en los delitos econ?micos, aspectos te?ricos y pr?cticos.
(Universidad de Ibagu?, 2019)
Los delitos econ?micos en la sociedad de rendimiento.
(Universidad de Ibagu?, 2019)
El delito financiero en la legislación penal hondureña
(Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC, 2023)
Obtención fraudulenta de crédito bancario como delito informático en etapa de pandemia Lima, 2021
(Universidad Autónoma del Perú, 2023-05-23)
En el presente estudio se tuvo como propósito la identificación del delito informático bajo la forma que se presenta el delito de Crédito Fraudulento desarrollado en la Etapa de Pandemia COVID-19 en nuestro país, por lo ...
“La auditoria forense como método de prevención de delitos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Dorado LTDA.”
(Universidad Nacional del Callao.PE, 2018)
El siguiente trabajo se desarrolló para conocer la auditoria forense como método de prevención del delito financiero la Cooperativa de ahorro y crédito El Dorado Ltda.
En la cooperativa de ahorro y crédito El Dorado ...
Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en
función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede ...
La prueba pericial contable especializada como herramienta para la judicialización de delitos financieros : caso Interbolsa - Colombia.
(2019-08-21)
Los delitos financieros son un problema latente en todas las organizaciones a nivel mundial, tanto públicas como privadas, aunque se presentan como no violentos, generan pérdidas a compañías, inversionistas , empleados y ...
La auditoría forense como herramienta para la detección de delitos financieros: caso Coopera
(2015)
The Forensic Audit serves as a tool for prevention and detection of financial crime, it arises from the need for certain users who require expert working to resolve financial fraud types within an institution, and that ...
Efecto del delito y los cultivos ilícitos sobre el acceso a servicios financieros : análisis para Colombia
(Universidad EafitMaestría en EconomíaEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2020)
In this research, I examine whether crimes and coca crops affect access to financial services, and financial risk. I build a quarterly panel for all 1,122 municipalities of Colombia covering 2010 through 2019, and estimate ...