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Los planes de interdicción como mecanismo para el control en la lucha contra las drogas ilegales.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016)
Los estados de excepción y su influencia en el derecho penal, especial consideración a los delitos de secuestro, narcotráfico y rebelión con su correspondiente aumento de penas
(Universidad IcesiFacultad de Derecho y Ciencias SocialesDepartamento de Estudios Jurídicos, 2013-01-01)
Esta investigación busca analizar cada uno de los estados de excepción decretados durante el periodo 1991-1997 y, acorde con su desarrollo, indagar por su influencia en los delitos de secuestro, narcotráfico y rebelión, ...
Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
(Universidad de LimaPerú, 2019)
En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento.
En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada ...
Informe de auditoría contable como prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación titulada “Informe de auditoría contable como
prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016”;
aborda la problemática del lavado de activos, delito muy común en ...