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Mostrando ítems 81-90 de 1328
El lavado de activos, proceso penal y la prueba indiciaria
(Universidad de Chile, 2022)
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis teórico-práctico enfocado en la técnica
probatoria utilizada en el delito de lavado de activos llamada prueba indiciaria y cómo ésta
ha sido utilizada por los tribunales ...
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
(Universidad César VallejoPE, 2021)
Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, 2018)
La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de dar a conocer la deficiencia de controles que existen en la compañía TRANSFERUNION S.A. para contrarrestar uno de los delitos más visto y de más alta tasa de criminalidad ...
La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2021)
En los últimos años la lucha contra el lavado de activos ha sido un reto para el Estado
Peruano que ha permitido realizar múltiples estrategias legales en diversas transacciones comerciales y administrativas para luchar ...
Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2008)
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar ...
Elaboración del manual Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT en el Instituto de Seguros Sociales ISS
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Administración de Empresas, 2008)