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Mostrando ítems 41-50 de 433
El delito previo en el lavado de activos.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
Colombia pone en la mira al soborno transnacional
(Universidad EAFIT, 2016-07)
La investigación jurídica penal de este delito por parte del profesor Juan Carlos Álvarez coincidió con una nueva ley que acoge recomendaciones de la Ocde, así como con escándalos asociados a esa práctica.
Trata de personas, un fenómeno delictivo transnacional: Alemania e Israel
(Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, UNED, 2018)
Empresarios del crimen
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de Seguridad, 2014-03-12)
Este documento presenta una revisión académica sobre los incentivos que llevan a una persona a convertirse en líder criminal de una organización transnacional. Entendiendo cual es la naturaleza de este tipo de organizaciones, ...
Delitos transnacionales y su impacto en cinco localidades críticas del distrito capital de Bogotá en el período 2009 – 2018
En el presente documento se analiza el fenómeno de la delincuencia transnacional,
específicamente su operar durante los últimos diez años en cinco localidades críticas del
Distrito Capital: Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael ...
La legislación argentina ante los delitos complejos
(Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho, 2023)
¿Cuál es el tratamiento en la legislación penal Colombiana de la conducta punible de testaferrato en su carácter de delito transnacional por su relación con el lavado de activos, frente a los tratados internacionales que persiguen la criminalidad organizada transnacional?
El proceso de internacionalización de las relaciones económicas y políticas entre las naciones producto de la globalización y el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, han ...
A “Mula” do tráfico transnacional de drogas como vítima do tráfico Internacional de pessoas: Uma análise crítica a partir do filme Maria Cheia de Graça (Maria, Llena Eres De Gracia)
(Faculdade de DireitoNUMAC - Núcleo de Monografia e Atividades ComplementaresUFBAbrasil, 2018-12-20)
O presente trabalho parte da premissa de que as temáticas envolvendo o tráfico transnacional de drogas e o tráfico internacional de pessoas exigem uma análise transdisciplinar com base nos Direitos Humanos. Diante desse ...
Local y global: el Estado frente al delito transnacional
(Departamento de Derecho Constitucional, 2020-04-23)
El crimen organizado transnacional (COT) es una de las principales afectaciones a los Estados nación en el mundo contemporáneo, a tal punto que en muchas ocasiones las redes criminales superan la capacidad de las instituciones. ...