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Mostrando ítems 21-30 de 465
El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2018)
En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo hacer un análisis de la problemática del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de ...
El Delito de Lavado de Activos y su Aplicación Subsidiaria de Lege Ferenda
(Universidad Nacional de Trujillo, 2018)
En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo hacer un análisis de la problemática del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de ...
Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2012)
El tema de la presente investigación es “Los delitos de tenencia en la legislación ecuatoriana”.
El Derecho Penal recoge entre sus clasificaciones a los delitos de peligro abstracto, dentro de los cuales se encuentran los ...
La declaración del testigo protegido y su incidencia en la motivación de sentencias, primer juzgado unipersonal de Tarapoto – 2019
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La investigación titulada “La declaración del testigo protegido y su incidencia en la
motivación de sentencias, Primer Juzgado Unipersonal de Tarapoto – 2019”, tuvo
como objetivo central en analizar de qué manera la ...
La eficacia de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de Tacna, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación buscó establecer la eficacia de la prueba indiciaria en el
delito de lavado de activos en el D.F. Tacna, 2021. La metodología que se utilizó
fue un paradigma hipotético–deductivo, cuantitativo, ...
La declaración del testigo protegido y su incidencia en la motivación de sentencias, primer juzgado unipersonal de Tarapoto – 2019
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El delito de lavado de activos, es un delito autónomo, esto se encuentra
tipificado en las distintas modalidades plasmadas en los artículos 1, 2, 3 y 4
respectivamente del Decreto Legislativo N° 1106, D.L el cuál se ...
El delito previo en el lavado de activos.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
Processamento do delito de estelionato após a Lei no 13.964/2019: análise a partir da dinâmica jurisprudencial e o efeito na insegurança jurídica
(Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador ValadaresBrasilICSA - Instituto Ciências Sociais AplicadasUFJF/GV, 2023)
Los activos ilegales provenientes de los actos colusorios y su vinculación con el delito de lavado de activos, Perú
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El informe estimó como objetivo general, determinar si los activos ilegales provenientes
de los actos colusorios constituyeron delito de lavado de activos, que fue un gran
cuestionamiento en los procesos donde se tenía ...