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Mostrando ítems 11-20 de 323
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una
problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en
el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ...
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una
problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en
el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ...
Conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022
(Universidad de HuánucoPE, 2023)
La presente investigación consigna como título “conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022”, tuvo como meta calibrar la ...
El narcotráfico en Argentina: debilidades institucionales para su control
(Universidad Torcuato Di Tella, 2002)
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una ...
El tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en Ayacucho – 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La investigación se desarrolló con la finalidad de describir el tratamiento
jurídico del delito de tráfico ilícito de drogas en el delito de lavado de activos en el
Distrito Judicial de Ayacucho 2021, para ello, se ...
Extinción de dominio y la incidencia sobre el derecho de propiedad en los delitos de lavado de activos y TID
(Universidad César VallejoPE, 2021)
La presente investigación se titula Extinción de Dominio y la incidencia sobre el
Derecho de Propiedad en los delitos de lavado de activos y TID. Como objetivo
general tuvo: Analizar como la Extinción de Dominio incide ...