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Mostrando ítems 1-10 de 14
Administrative law penalties in financial activityEl derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020)
Reforming the international financial architecture: consensus and divergence
(ECLAC, 1999-04)
Abstract This paper reviews the current controversy on the reform of the international financial architecture. The paper first identifies some basic assumptions that must be taken into account in any meaningful reform. ...
A cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS no Estado de São Paulo
(2020-11-18)
A inscrição estadual é um cadastro de contribuintes do ICMS criado em 1970, ainda sob a vigência da Constituição Federal de 1967, quando o Ministro da Fazenda e os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal ...
El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financieraAdministrative law penalties in financial activity
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020)
O combate ao financiamento internacional do terrorismo: regulação financeira e institucionalidade global
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2020-05-15)
O estudo de como grupos e redes terroristas financiam suas atividades é crucial tanto para uma compreensão geral de sua operação quanto para atividades contraterroristas. Combater o terrorismo tornou-se uma questão não ...
Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
(Universidad de los AndesEconomíaFacultad de Economía, 2017)
Pese a la implementación en Reino Unido de un sistema contra el lavado de activos basado en una amplia legislación y obligaciones legales sobre las entidades que controlan el acceso al sistema bancario y comercial de ...
Auditoria tributaria en el Mall del Centro de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2014
(Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2017)
O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador?
(2019-03-19)
The research is guided by the objective of seeking to understand, from empirical elements, how is the interaction between the Federal Court of Accounts (FCA) and the regulatory agencies of infrastructure, as well as if the ...