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Mostrando ítems 1-10 de 32
La falta de tipicidad en las sanciones administrativas impuestas por la superintendencia de compañías, valores y seguros a las fiduciarias por falta de debida diligencia
(Quito: Universidad de las Américas, 2020, 2020)
La presente tesis pretende demostrar que la normativa ecuatoriana no determina con criterios exactos y precisos los actos o tipos que constituyen la infracción administrativa Falta de Debida Diligencia, y por consecuencia ...
La noción de diligencia en relación a la obligación de prevenir daño transfronterizo
(2013)
Los estudios doctrinales recientes en torno a la obligación de prevenir el daño transfronterizo derivado de actividades no prohibidas han limitado el rol del Estado a la dimensión ex ante facto. El Estado aparece como el ...
Diseño de procedimiento para el control de lavado de activo en empresas Inmobiliarias
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administración, 2020)
El presente trabajo de titulación expone un manual de procedimientos para el control de lavado
de activos en empresas inmobiliarias cuya actividad es el alquiler de bienes inmuebles, el cual
contiene procedimientos ...
Plan de mejoras del manual para la prevención del lavado de activos en la empresa constructora “inversiones balesia towers s.a. periodo 2021
(Universidad de Guayaquil: Facultad de Ciencias Administrativas, 2022-04)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial determinar que una mejora en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos en la empresa constructora “Inversiones Balesia Towers S.A.” permitirá ...
De los contratos de compraventa de acciones
(Universidad EafitDerechoEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2020)
As a response to the growing economic dynamics of the last decades, derived from the subscription of Free Trade Agreements with other countries and the liberalization of foreign investment, the practice of corporate ...
La cláusula del cambio material adverso
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2021)
The Material Adverse Clause is used in mergers and acquisitions with the intent to allow the parties to determine the acquirer’s possibility to terminate the contract without incurring in breach of contract. This Clause ...
Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de DerechoMedellín, 2022)
The present work has the purpose of analyzing the possible creation of a legal matrix or a legal framework regarding the use of cryptocurrencies in Colombia. Given the growing importance and recognition that these currencies ...
Responsabilidad del estado ecuatoriano ante el sistema interamericano de derechos humanos por la omisión de investigar en el proceso de David Piña
(Quito: Universidad de las Américas, 2020, 2020)
El presente trabajo tiene por objeto evidenciar que el Estado Ecuatoriano no cumplió con los estándares internacionales que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la investigación en los ...